{"id":477,"date":"2022-02-28T18:57:23","date_gmt":"2022-02-28T17:57:23","guid":{"rendered":"https:\/\/new.sviluppoqualita.it\/prodotto\/regolamento-ue-2016-679\/"},"modified":"2024-03-13T17:34:58","modified_gmt":"2024-03-13T16:34:58","slug":"antiriciclaggio","status":"publish","type":"product","link":"https:\/\/www.ampipointservizimg.it\/?product=antiriciclaggio","title":{"rendered":"Antiriciclaggio"},"content":{"rendered":"

Descrizione e finalit\u00e0<\/strong><\/h2>\n

La Legge Antiriciclaggio prevede l’obbligo per il datore di lavoro di pianificare corsi antiriciclaggio periodici per tutti i propri dipendenti e collaboratori. In particolare l’art.16 del D.lgs. 231-2007, cos\u00ec come modificato dalla legge di recepimento della IV Direttiva Antiriciclaggio (D.lgs. 90-2017) e della V Direttiva Antiriciclaggio (D.lgs. 125- 2019) obbliga i Commercialisti, i CED, i Revisori e i Tributaristi a far frequentare a tutti i professionisti, dipendenti e collaboratori dello studio professionale programmi permanenti di formazione antiriciclaggio.<\/p>\n

A chi \u00e8 destinato<\/strong><\/h2>\n

Il\u00a0Corso Antiriciclaggio\u00a0\u00e8 rivolto a tutti i Commercialisti e Consulenti del lavoro che hanno l\u2019obbligo di ottenere i Crediti Formativi Professionali.<\/a><\/p>\n

Modalit\u00e0 e Durata<\/strong><\/h2>\n

Il Corso Antiriciclaggio \u00e8 erogato in modalit\u00e0 e-learning ed ha una durata di 20 ore, secondo la normativa di riferimento:<\/p>\n

D.Lgs. n. 231\/2001; L. n. 190\/2012; ISO 37001:2016<\/em><\/p>\n

La Piattaforma e-learning \u00e8 dotata di tecnologia L.M.S., in grado di monitorare e di certificare lo svolgimento, la tracciabilit\u00e0 e il completamento dell’attivit\u00e0 didattica di tutti gli utenti iscritti in piattaforma.<\/p>\n

Programma e Docenti<\/strong><\/h2>\n

Il programma del Corso Antiriciclaggio \u00e8 suddiviso in 2 Moduli<\/em>:<\/p>\n

    \n
  1. Modulo 1<\/strong>:\n
      \n
    1. il flusso di lavoro Antiriciclaggio; <\/em><\/li>\n
    2. la Normativa Italiana; <\/em><\/li>\n
    3. Sistema di Gestione per la prevenzione della corruzione; <\/em><\/li>\n
    4. struttura della norma; <\/em><\/li>\n
    5. i criteri della Norma; <\/em><\/li>\n
    6. faq sulla37001.<\/em><\/em><\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n
    7. Modulo 2:<\/strong>\n
        \n
      1. Un esame della norma e rapporti con il Dlgs 231\/01; 37001 nella PA; <\/em><\/li>\n
      2. le responsabilit\u00e0 per la prevenzione della corruzione; <\/em><\/li>\n
      3. Piano Nazionale Anticorruzione 2021 – 2023 parte 1; <\/em><\/li>\n
      4. Piano Nazionale Anticorruzione 2021 – 2023 parte 2; <\/em><\/li>\n
      5. due Diligence;<\/em><\/li>\n
      6. il sistema di controllo interno negli enti locali;<\/em><\/li>\n
      7. la tutela del Whistleblowing; <\/em><\/li>\n
      8. la mappatura dei processi e la valutazione del rischio di corruzione; <\/em><\/li>\n
      9. la prevenzione della corruzione dei <\/em>
        \npartecipanti alla gara;<\/em><\/li>\n
      10. la prevenzione della corruzione e la trasparenza negli appalti pubblici; <\/em><\/li>\n
      11. la rappresentazione dei processi; <\/em><\/li>\n
      12. asseverazione ASSE.CO; <\/em><\/li>\n
      13. il Rating di legalit\u00e0;<\/em><\/li>\n
      14. la direttiva PIF; <\/em><\/li>\n
      15. la Responsabilit\u00e0 Sociale; <\/em><\/li>\n
      16. riempi i vuoti; <\/em><\/li>\n
      17. sequenza 37001;<\/em><\/li>\n
      18. Drag and Drop 37001.<\/em><\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n<\/ol>\n

        Valutazione e Attestazione<\/strong><\/h2>\n

        Al termine di ogni modulo \u00e8 prevista una verifica intermedia basata su domande a risposta multipla per monitorare l’apprendimento di ciascun utente.<\/p>\n

        Superato l’esame di verifica finale, verr\u00e0 rilasciato l’attestato di frequenza al Corso Antiriciclaggio, in formato PDF ed i 20 Crediti Formativi Professionali<\/strong> (CFP<\/em>).<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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